Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wraz z policjantami Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji przy współudziale biegłego z zakresu kryptowalut Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu zatrzymali 6 osób w śledztwie dotyczącym piramidy finansowej TSQ Investment Group.
Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Szczecinie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, prowadzi śledztwo dotyczące działalności przestępczej związanej z piramidą finansową. W wyniku procederu polegającego na inwestycjach w kryptowaluty około 15 tysięcy osób zostało pokrzywdzonych na łączną kwotę nie mniejszą niż 2 miliony 190 tysięcy złotych.
W połowie grudnia funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przeprowadzili akcję w ramach śledztwa, zatrzymując 6 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała stworzyć piramidę finansową i oszukać jej uczestników na znaczne kwoty pieniędzy poprzez lokowanie ich w kryptowalutach. Podczas przeszukania zabezpiecznono m.in. gotówkę w walutach: polskiej, euro i dolarach. Zabezpieczone zostały także tzw. ledgery, czyli portfele kryptowalut, na których znajdowały się kryptowaluty oraz komputery, ponad 400 dysków twardych, telefony komórkowe i zapiski.
Zatrzymanym osobom w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie przedstawione zostały zarzuty m.in. oszustwa na dużą skalę i niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Sąd Okręgowy w Szczecinie wobec 5 osób zatrzymanych zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące. Wobec jednej osoby zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego połączonego z zakazem kontaktowania się z innymi podejrzanymi, zakazem opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w kwocie 15 tysięcy złotych.
Jak podkreśla policja, sprawa jest wielowątkowa i rozwojowa.
